其他
反洗钱法十八年后迎修订 从“规则为本”向“风险为本”转型
在业界的期盼中,反洗钱法修订草案(以下简称《修订草案》)终于正式对外公布。
反洗钱法修订草案于4月23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条。实际上,早在2020年4月的中国人民银行反洗钱工作电视电话会议上,反洗钱法修订已被列为我国反洗钱工作的重点。2021年6月,中国人民银行在官方网站发布通知,就《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开征求意见。“我国现行《反洗钱法》施行十几年来,在预防、调查和惩治洗钱行为、深化反洗钱国际治理与合作等方面发挥了重要作用。但随着近年来洗钱手法的不断升级以及反洗钱要求的不断提高,现行法律已不能完全适应反洗钱工作的需要,有必要及时修订《反洗钱法》。”北京师范大学法学院、北师大珠海校区法治发展研究中心教授贾济东在接受《金融时报》记者采访时表示,“2006年通过的《反洗钱法》在反洗钱的概念中仅提到七类上游犯罪,这与目前的刑法衔接不足。2006年以来我国对刑法做了多次修订,修订后我国刑法第一百九十一条、第三百一十二条等规定的洗钱犯罪的上游犯罪包含了所有犯罪。同时,这也不适应实际工作的需要,例如,涉税犯罪、电信网络诈骗并不在七类上游犯罪中,但打击涉税犯罪、电信网络诈骗是当前的迫切需要。”应变新趋势
18年后迎修订
特定非金融机构监管等方面更加明确
从“规则为本”真正过渡到“风险为本”
联动与合作
共促反洗钱业务落地
大家都在看
暴雨侵袭,银行人筑牢防汛抢险“堤坝”!
广东暴雨,他们为群众“撑伞”……
来源:金融时报客户端
记者:马梅若
编辑:云阳
邮箱:fnweb@126.com 关注金融时报公众号 看更多独家新闻资讯